Сверка с реестром · бесплатно
Есть ли кто-то на вашем периметре в санкционном списке Великобритании?
Сводный список OFSI закрыт 28 января 2026 года. Санкционный список Великобритании теперь единственный источник по британским санкциям, поэтому всё, что до сих пор указывает на OFSI, указывает на ископаемое.
Директора, акционеры и компании группы — по санкционному списку Великобритании (FCDO): 6 340 обозначений и 15 628 имён, прочитан 2026-09-10. Список приходит в ваш браузер статическим файлом, и сверка происходит там же, поэтому введённые имена никогда не покидают этот компьютер.
Периметр против санкционного списка Великобритании
Директора, акционеры и компании группы — по одному в строке, как они указаны в реестре или в реестре акционеров. Сверка выполняется в этом браузере; ничто из введённого здесь никуда не отправляется.
Чего эта проверка вам не говорит
- Тихий результат не означает отсутствия санкций и никогда не будет означать. Отсутствие строки — не отсутствие санкций. Транслитерация здесь обычное дело: одно российское обозначение в этом списке идёт с четырьмя написаниями одного имени. Поэтому эта проверка может только найти. Она не может никого объявить чистым — именно поэтому результат без совпадений помечается как неподтверждаемый, а не зелёным.
- Совпадение не является идентификацией. Это строка, совпавшая с записью в списке. Сверьте её с датой рождения, гражданством и паспортом, прежде чем она станет фактом о человеке.
- Это не скрининг и не комплаенс-услуга. Проверяются имена по одному списку на одну дату. Тесты на владение и контроль, правило 50 %, списки других юрисдикций и статус публично значимого лица — всё это вне её.
- Обозначения добавляются постоянно. Прежде чем на что-либо здесь полагаться, выполните поиск по собственному списку FCDO в тот же день.
Одна из трёх сверок с внешними реестрами, которые стоят рядом с критериями ФПП, а не внутри них: ни одна цель ICAEW её не покрывает, поэтому она не порождает находок и не затрагивает ни одного блокирующего пункта. Остальные две — допуск аудитора и сверка периметра с GLEIF. Все три бесплатны; диагностика, внутри которой они отражаются, — нет.
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.